Fragment uit het ondernemingsplan (pagina 4):
"Het pand wordt aangekocht via een
contante storting van € 285.000.
Het startkapitaal is afkomstig van
een familielid in het buitenland
dat de exploitatie financieel ondersteunt. De huidige eigenaar is bereid de
bedrijfsopvolging informeel te regelen, waarbij de
huurovereenkomst niet in het handelsregister wordt ingeschreven.
Twee bestuurders zijn ook actief in
drie andere horeca-BV's binnen 18 maanden,
elk met een vergelijkbare bedrijfsstructuur."
FIN-3 — Contante kapitaalstorting > € 100.000
Bron: FIU Nederland · Hits in stuk: 1 · Severity: 3/5
UBO-2 — Buitenlandse financier zonder economisch nexus
Bron: DNB-Wwft · Hits in stuk: 1 · Severity: 5/5
HUUR-1 — Huurcontract niet ingeschreven KvK
Bron: RIEC-LIEC · Hits in stuk: 1 · Severity: 3/5
KVK-1 — Bestuurder bij meerdere horeca-BV's < 24 mnd
Bron: KvK-handelsregister · Hits in stuk: 1 · Severity: 4/5